金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有(yǒu)限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法(fǎ)提取相关涉案(àn)数(shù)据(jù)，并(bìng)已委托专业(yè)机构进行独(乌鲁木齐海拔多少米高dú)立(lì)鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高(gāo)管(guǎn)与陈晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到(dào)使用场外高杠杆(gān)配(pèi)资，交易(yì)失(shī)败(bài)，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人取得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其(qí)现状，截(jié)至目(mù乌鲁木齐海拔多少米高)前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露(lù)日(rì)，公司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导致公司(sī)董事会成(chéng)员(yuán)低(dī)于法定最低(dī)人数(shù)，不会(huì)对(duì)公司董事会的运作和(hé)公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无(wú)法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的(de)关(guān)注，目前公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法(fǎ)违(wéi)乌鲁木齐海拔多少米高规及潜(qián)在风险情况。

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