金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一(yī)财经(jīng)报(bào)道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股集团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团(tuán)内主管(guǎn)资金的头(tóu)号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过手资(zī)金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与其(qí)本(běn)人取得联系(xì)。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致公司董(dǒng)事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运作和(hé)公(gōng)司的正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链(liàn)金(jīn)融(róng)产(chǎn)品底层(céng)资(zī)产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资(zī)金募集方、名(míng)义融(róng)资人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目前公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立(lì)了工(gōng)作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士(shì)透露(lù)，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均(jūn)在调查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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