金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方(fāng)投资(zī)有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委托专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和(hé)司法审计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松(sōn哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么写 - 手机爱问，哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么读g)系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核(hé)心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二是过(guò)手(shǒu)资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联(lián)系(xì)询(xún)问(wèn)其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失(shī)联不(bù)会导(dǎo)致公司董事会(huì)成员低于法定最低人数(shù)，不(bù)会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰时(shí)期(qī)的(de)雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于(yú)贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩(kuò)大之后，却因贸(mào)然大(dà)举介(jiè)入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大(dà)多人(rén)去楼空，投(tóu)资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的(de)违法违(wéi)规及潜(qián)在风险情况。

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