金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位(wèi)核(hé)心高管被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好多名(míng)原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中包括(kuò)原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可(kě)能涉(shè)及(jí)到使用(yòng)场(chǎng)外(wài)高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与(yǔ)其(qí)本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作(zuò)单(dān)位(wèi)的回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具体原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司(sī)董事(shì)会仍(réng)有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不(bù)会(huì)对公司董事会的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司的(de)经(jīng)营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易融(róng)资，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关(guān)资金(jīn)募集方(fāng)、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下(xià)的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时，江西省银(yín)保监局(jú)也(yě)成立了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况。

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