金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下(xià)属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存(cún)款立(lì)案(àn)查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已(yǐ)对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资(zī)产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安(ān)机关(guān)敦促涉案公司相(xiāng)关责任人(rén)员(yuán)主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔(péi)、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值(zhí谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里)得(dé)注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不是雪松系(xì)实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)还(hái)可能涉及集(jí)中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达(dá)股票，知情(qíng)人士(shì)向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的(de)资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失(shī)联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员(yuán)多(duō)次通过电话、微信(xìn)等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取(qǔ)得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询(xún)问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公(gōng)司董事会(huì)成(chéng)员(yuán)低于法定(dìng)最低人数，不会对(duì)公(gōng)司(sī)董事会(huì)的运(yùn)作(zuò)和公(gōng)司(sī)的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募集方、名(míng)义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门的(de)关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银保监局也(yě)成立了工作组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司(sī)的违法(fǎ)违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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