金融(róng)界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依(yī)法(fǎ)对雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆(yuán)方投资(zī)有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公(gōng)众存款(kuǎn)立(lì)案查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安(ān)机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案数(shù)据(jù)，并已委托专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计(jì)；已对(duì)涉案相(xiāng)关(guān)资产予以(yǐ)查(chá)封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责(zé)任(rèn)人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚(fá)。

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不(bù)是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团(tuán)内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集(jí)中交易(yì)雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情(qíng)人士向记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松(sōng)的资(zī)金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日(rì)，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得(dé)联(lián)系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工(gōng)作单(dān)位(wèi)联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联(lián)的具体原因。截至(zhì)本(běn)公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数，不(bù)会对公司董事(shì)会的运作(zuò)和公(gōng)司的正常经营产生(shēng)影响，公司的(de)经(jīng)营管(苏修是什么意思，苏修是什么意思guǎn)理一切正常。

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　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在企业规(guī)模的(de)扩大(dà)之(zhī)后，却(què)因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行(xíng)超过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资(zī)者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下的雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监管部门的(de)关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也(yě)成立(lì)了(le)工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公(gōng)安(ān)经侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银(yín)保监工作组均在(zài)调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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