金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)有限公司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多(duō)位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪(xuě)松控(kòng)股副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义松(sōng)控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半(bàn)年前被控制，其(qí)中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人(rén)物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到使用场外(wài)高杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询(xún)问(wèn)其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披(pī)露(lù)日(rì)，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董(dǒng)事会(huì)的运作(zuò)和公司的(de)正常经(jīng)营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营(yíng)管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其(qí)于(yú)1997年忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入(rù)金融(róng)行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名(míng)义(yì)融(róng)资人(rén)，大(dà)多人(rén)去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门(mén)。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的(de)雪松信托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关(guān)注，目(mù)前(qián)公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立了工(gōng)作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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