金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依(yī)法对雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司下属的(de)广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已(yǐ)对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提取相关涉案数(shù)据(jù)，并(bìng)已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相关资(zī)产予(yǔ)以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核(hé)心(xīn)高(gāo)管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后(hò张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗u)，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人(rén)员多(duō)次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人(rén)取得联系。公司(sī)已(yǐ)向(xiàng)陈晖(huī)的工作单(dān)位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失(shī)联的(de)具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于(yú)法定最低人数，不(bù)会对(duì)公(gōng)司董事(shì)会的运作和公司(sī)的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介入金融(róng)行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融(róng)资(zī)人(rén)，大(dà)多(duō)人去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的(de)雪松(sōng)信托(tuō)同样引(yǐn)起监(jiān)管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西(xī)省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组与银张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗保监(jiān)工作组均在调(diào)查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的(de)违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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