金(jīn)融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)下属的(de)广东圆方投(tóu)资有(yǒu)限公司(sī)等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立(lì)案(àn)查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已(yǐ)对(duì)主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公(gōng)司相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同(tóng)于(yú)半年(nián)前(qián)被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在(zài)集团内主管资金的头(tóu)号人物(wù)谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*S黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先T雪(xuě)发和齐翔腾达股票(piào)，知情人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话(huà)、微信等(děng)方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖(huī)的工作单位(wèi)联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖(huī)工作单(dān)位的回(huí)复，无法(fǎ)确(què)定陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披(pī)露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低于(yú)法定最(zuì)低人数(shù)，不(bù)会对公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会的运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公(gōng)司(sī)发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松(sōng)发(fā)展、齐(q黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先í)翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的(de)雪(xuě)松系起家(jiā)于贸(mào)易(yì)融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募(mù)集(jí)方(fāng)、名义(yì)融(róng)资(zī)人(rén)，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安(ān)厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的(de)违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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