金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法对(duì)雪松控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依(yī)法(fǎ)提取相关涉案数(shù)据(jù)，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审(shěn)计；已对(duì)涉案相(xiāng)关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉案公(gōng)司(sī)相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得。对(duì)于主动(dòng)投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要(yào)一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位核心(xīn)高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知(zhī)情(qíng)人士向记者透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及(jí)到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪松(sōng)的资(zī)金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次通(tōng)过(guò)电(diàn)话、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联系(xì)询(xún)问其现状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联(lián)的(de)具体原因。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行(xíng)超(chāo)过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专案组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)正同步(bù)进行(xíng)调查(chá)。据了解，江(jiāng)西(xī)省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查(chá)雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的违法违规及(jí)潜(qián)在风(fēng)险情况(kuàng)。

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