金融(róng)界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资(zī)有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数据，并(bìng)已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合(hé)调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资，二是过(guò)手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉(shè)及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均无法与其本(běn)人取得(dé)联系。公(gōng)司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其(qí)现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位的(de)回复(fù)，无法确定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因。截至本(běn)公告(gào)披露日，公(gōng)司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对(duì)公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企(qǐ)业(yè)规(guī)模的扩大之后(hòu)，却(què)因(yīn)贸然(rán)大举(jǔ)介入(rù)金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的(de)底层资(zī)产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资(zī)金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集(jí)团旗(qí)下(xià)的(de)雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组(zǔ)正(zhèng)同步进(jìn)行(xíng)调(diào)查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也(yě)成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司(sī)的违(wéi)法违规及潜在(zài)风(fēng)险情(qíng)况(kuàng)。

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