金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员(yuán)主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是(shì)雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副(f黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅ù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财(cái)经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号(hào)人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员多次(cì)通(tōng)过电(diàn)话、微信等方(fāng)式(shì)与公司(sī)董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目(mù)前(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本(běn)公(gōng)告披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举(jǔ)介入金融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资(zī)人发行超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名(míng)义融(róng)资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关(guān)注(zhù)，目前公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步进(jìn)行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底(dǐ)成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银(yín)保监(jiān)局也成立(lì)了工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工(gōng)作组均在调查(chá)雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的(de)违(wéi)法违规及潜(qián)在风险情况。

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