金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下(xià)属的广东圆方投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关(guān)已(yǐ)对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)是不是(shì)雪松系实(shí)控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵股有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有多(duō)位核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记者透(tòu)露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败(bà不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵i)，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布(bù)公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人员多(duō)次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本(běn)人(rén)取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联(lián)系(xì)询问(wèn)其现状，截至(zhì)目(mù)前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联(lián)的(de)具体原因。截至本公告披(pī)露(lù)日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会(huì)导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对(duì)公不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵司(sī)董事(shì)会的运作和公(gōng)司(sī)的正常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的(de)雪(xuě)松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系(xì)起家(jiā)于贸易融(róng)资，在企业规模的(de)扩(kuò)大(dà)之后(hòu)，却(què)因贸(mào)然大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发(fā)理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道，指(zhǐ)出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规(guī)模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多(duō)人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部(bù)门的(de)关注，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局也(yě)成立了(le)工(gōng)作组调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知(zhī)情(qíng)人(rén)士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险情况。

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