金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号(hào)消息，广州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对(duì)雪松控股集团有限公司下属的(de)广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审(shěn)计(jì)；已对(duì)涉案相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，通(tōng)告中信(xìn)息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆(bào)有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副总(z二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥ǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道，继(jì)稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于半年前(qián)被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号(hào)人物(wù)林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资(zī)金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集(jí)中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士(shì)二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥向记者透露，林伟龙可(kě)能(néng)涉及(jí)到使用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到(dào)严(yán)重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信等(děng)方式(shì)与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得联(lián)系(xì)。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖(huī)失(shī)联的二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥具体原因(yīn)。截(jié)至本公告(gào)披(pī)露(lù)日(rì)，公司董事(shì)会仍(réng)有8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对(duì)公(gōng)司董事(shì)会的运作(zuò)和公司的正常(cháng)经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经(jīng)营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立(lì)雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系(xì)起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规(guī)模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融(róng)资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗(qí)下的(de)雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监管部门(mén)的关注(zhù)，目前公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步进行调查。据了(le)解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均在(zài)调(diào)查雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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